（）及时更新反洗钱特殊名单系统的名单库，并建立监控机制，确保名单库数据的完整性和准确性

A.每天

B.每周

C.月每月

D.每季度

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

A.通用类

B.禁止类

C.授权类

A.A.静态人脸库

B.B.动态人脸库

C.C.标记人脸库

D.D.关联人脸库

A.联合国

B.公安部

C.美国

D.欧盟

证券公司应当建立观察名单和限制名单制度，需明确的内容有（）。

Ⅰ．设置名单的目的

Ⅱ．有关公司进入和退出名单的事由和时点

Ⅲ．对有关业务活动进行监控或限制的措施

Ⅳ．名单编制和管理的程序及职责分工

A．Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅲ