题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
开户行和上级管理行应利用“年检易”等工具,将本行系统记录的客户账户信息、与企业登记注册信息、人民银行账户管理系统备案信息进行比对,发现企业下列情况()时,应及时通知客户经理采取加强客户身份识别,根据识别情况采取管控措施
A.被列入异常经营名录
B.被列入严重违法失信企业名单
C.企业已注销或被吊销营业执照
D.企业证照过期
E.法定代表人变更
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A.被列入异常经营名录
B.被列入严重违法失信企业名单
C.企业已注销或被吊销营业执照
D.企业证照过期
E.法定代表人变更
第5题
A.短信
B.信函
C.电话
D.微信
第7题
A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
第8题
A.贷款形态由正常转为关注或不良贷款形态恶化
B. 欠息累计超过1个计息期,本金出现逾期,承兑、信用证等到期垫付
C. 借款人出现可能影响贷款安全和信贷资产质量的重大事项
D. 管理行发出风险预警
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