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[多选题]
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应切实落实《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)的有关要求,__并定期组织开展内部控制有效性专项评估,防微杜渐,堵塞制度漏洞()
A.建立健全内部控制体系
B.明确内部控制职责
C.完善内部控制措施
D.强化内部控制保障
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A.建立健全内部控制体系
B.明确内部控制职责
C.完善内部控制措施
D.强化内部控制保障
第1题
A.权限管理
B.资历管理
C.行为管理
D.年限管理
第3题
A.教育监督
B.教育管理
C.宣传引导
D.引导督促
第4题
第6题
A.机构负责人
B.柜面负责人
C.风险负责人
D.业务负责人
第7题
A.新客户
B.重点关注客户
C.异地客户
D.大额客户
第8题
A.一级分行
B.营业机构
C.银行业金融机构总行
D.二级分行
第9题
A.营业场所
B.营业秩序
C.客户流量
D.客户来源
第10题
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