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第1题
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪最根本的区别在于是否()
A.具有非法占有的目的
B.破坏了金融管理秩序
C.集资行为是否合法
D.数额是否较大
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第2题
下列哪些犯罪必须具有以非法占有为目的作为主观方面构成要件()
A.非法吸收公共存款罪
B.欺诈发行股票、债券罪
C.擅自发行股票、债券罪
D.集资诈骗罪
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第3题
非法吸收公众存款罪的主观方面是故意,具有非法占有不特定对象资金的目的()
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第4题
某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,后该企业集资200万元,未及分红即被他人告发,该企业的行为()
A.不构成犯罪
B.集资诈骗罪
C.擅自发行企业债券罪
D.构成非法吸收公众存款罪
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第5题
非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪()
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第6题
下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴()
A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.企业内部集资
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第7题
私募基金的设立过程中需要避免涉嫌“非法吸收公众存款罪”、集资诈骗罪,同时需要规范运作,为此在设立私募基金或者推荐有限合伙时要遵循以下几点()。
A.基金依法设立
B.向特定对象募集资金
C.非公开宣传
D.不得承诺保底收益或最低收益
E.合法、合规使用募集资金
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第8题
下列各项中,侵犯客体是国家对贷款的管理制度的金融犯罪是()
A.非法吸收公众存款罪B.高利转贷罪
B.C.违法发放贷款罪
C.D.吸收客户资金不入账罪
D.E.信用证诈骗罪
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第9题
银行员工不得利用银行名义进行以下哪些方面?()
A.非法集资
B.非法吸收公众存款
C.违法发放贷款
D.参与民间借贷或非法集资
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第10题
行为人为嫌疑人实施下列()犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.强迫交易罪
D.受贿罪
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