题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户的…”相关的问题

第1题

根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存()

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

点击查看答案

第2题

客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年()

A.1

B.2

C.5

D.10

点击查看答案

第3题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

点击查看答案

第4题

根据反洗钱有关规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年

B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

点击查看答案

第5题

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年()

A.1

B.2

C.5

D.10

点击查看答案

第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年

A.5

B.10

C.15

D.20

点击查看答案

第7题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年()
点击查看答案

第8题

客户身份资料和交易记录保存期限:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.3年、3年

B.5年、5年

C.3年、5年

D.5年、3年

点击查看答案

第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
点击查看答案

第10题

交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()

A.A-3

B.B-4

C.C-5

D.D-6

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信