题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对存在等异常情况的单位,,公司业务经营部门加强开户业务审核（）
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚
C.法定代表人或者负责人对账户用途不清楚
D.注册地在异地
E.经营地在异地
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对存在等异常情况的单位,,公司业务经营部门加强开户业务审核（…”相关的问题
第1题
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通（）
第2题
单位有下列情况之一的，拒绝开户（）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的
C.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.注册地和经营地均在异地
第3题
以下关于单位结算账户开立说法正确的是（)。
A.必须严格执行“公司业务经营部门初审，营运部门复审”的审核流程
B.公司业务经营部门对开户资料的完整性和合规性负责
C.营运部门对开户资料的真实性负责
第4题
以下关于单位结算账户开立说法正确的是（）
A.必须严格执行“公司业务经营部门初审，营运部门复审”的审核流程
B.公司业务经营部门对开户资料的完整性和合规性负责
C.营运部门对开户资料的真实性负责
第5题
实地调查地址信息与业务意愿时，调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对业务意愿的核实资料（）
A.经营地址
B.单位法定代表人
C.单位负责人
第6题
开立核准类单位结算账户，应按如下（）流程办理
A.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户
B.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
C.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户
D.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
第8题
单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施（）
A.同一地址注册大量企业
B.法定代表人或单位负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常
C.同一个人代理多家不同企业开立银行账户
D.定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
第9题
对存在下列情形的企业，开户行应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施，经调查认为存在风险的，应拒绝为其开户（）
A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地或新客户提供的联系地址与注册地址或登记地址不同的
C.同一地址注册多个企业
D.同一个人作为法定代表人注册多个企业
E.同一人代理不同企业开立银行账户
第10题
应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）
A.单位会计给单位职工批量开户用于代发工资
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
E.单位客户开户非由法定代表人或财务负责人办理的
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（十）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（九）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（八）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（七）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（六）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（五）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（四）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（三）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（二）2024年特种设备安全管理锅炉压力容器压力管道安全管理模拟卷（一）
