题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,机构应在本机构有关重要岗位员工轮岗制度中对__进行明确和详细规定()
A.重要岗位
B.轮岗代替方式
C.轮岗年限
D.轮岗方式
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A.重要岗位
B.轮岗代替方式
C.轮岗年限
D.轮岗方式
第3题
第4题
A.轮岗期限原则上以年度为限
B.轮岗率要求100%
C.可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗
D.严禁以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度
第5题
A.高风险账户
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险环节
第6题
A.监测;合规
B.监测;操作
C.发现;合规
D.发现;操作
第7题
A.正确
B.错误
第8题
A.正确
B.错误
第9题
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
第10题
A.加强内部控制
B.防范操作风险
C.内审稽核
D.道德风险
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