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[单选题]
客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱检测中心报送大额可疑交易报告
A.银行
B.证券期货业金融机构
C.证券期货业金融机构及银行协商
D.证券期货业金融机构及银行分别
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A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令），自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告（）
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
第4题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
A.5 1
B.50 10
C.100 10
D.200 20
第5题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第6题
中国人民银行3号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当发生大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
第8题
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定，支行反洗钱工作职责（）
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
第11题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查
A.人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.反洗钱行政主管机关
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