题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
重新评定客户洗钱风险等级的情况包括（）
A.客户发生重要信息变更
B.因洗钱及其上游违法犯罪被司法机关查询、冻结、扣划
C.多次涉及可疑交易报告
D.涉及权威媒体案件报道
E.发生洗钱风险事件
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A.客户家庭发生变故
B.客户变更重要身份信息
C.司法机关调查本金融机构客户
D.客户涉及权威媒体的案件报道
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第2题
以下（）情况金融机构应考虑重新评定客户风险等级？
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
第5题
当（）可能导致风险状况发生实质性变化的事件时，应考虑重新评定客户风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道或可疑异常交易
D.以上ABC都是
第9题
客户风险等级应遵循动态管理原则，对于存量高风险客户风险等级下调条件包含（）
A.客户身份、行为无异常
B.近一年内交易未出现异常
C.一年前被司法机关查询、扣划的客户，或司法冻结已结束
D.曾被监察机关、纪检机关查询，尚无法确认涉案情况的
第10题
各级公司对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息及洗钱风险等级分类结果应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关的人员泄露上述信息
A.公司员工
B.销售人员
C.客户
D.管理人员
第11题
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.以上都是
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