题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对符合条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
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第1题
大额交易中，定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)
第2题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不报告（）
A.同业拆借
B.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本行开立的另一账户
C.本行发起的利息支付交易
D.错账冲正交易
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A．个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B．个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C．个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D．金融机构内部调拨资金
第4题
以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，分支机构和总行信用卡中心可以不报告（）
A.金融机构同业拆借
B.金融机构内部调拨资金
C.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E.报告
第5题
对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）
A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B．活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C．各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
第9题
下列哪项业务如达到大额交易标准，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（）
A.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易
B.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款
D.定期存款到期后，将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款
第10题
对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
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