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[判断题]

申请反洗钱报送主体资格的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的一个月内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况登记表》()

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第1题

报告机构在个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构,并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构,新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》,单独申请反洗钱报送主体资格()

A.5

B.10

C.报告机构基本情况登记表

D.报告机构基本情况变更表

E.-

F.-G.-H.-

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第2题

人民银行各分支机构对每个申请人出具的支付业务许可初审意见统一以行发文形式报送总行初审意见相关报告应包括以下内容()

A.申请人提交申请的时间及拟申请支付业务类型

B.人民银行分支机构向申请人出具受理意见的时间及受理意见类型

C.申请人进行社会公告的情况包括公告时间、公告情况、社会监督信息反馈情况等

D.人民银行分支机构关于申请人若干重要问题的说明

E.人民银行分支机构关于申请人从事拟申请支付业务的初审意见

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第3题

负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成银行卡组织、资金清算中心和支付机构(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责()

A.人民银行分支机构

B.人民银行上海总部

C.银监分支机构

D.银监总部

E.-

F.-G.-H.-

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者有总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构

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第5题

根据征信监管需要,人民银行定期或不定期对征信机构业务情况进行统计分析,征信机构按规定向人民银行或其分支机构报送的材料应包括()

A.征信业务统计报表

B.财务会计报告

C.审计报告

D.业务合规法律意见书

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第6题

银行、支付机构和清算机构开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应当至少提前30日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告()
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第7题

尚未获准开办人民币业务的外资银行,经国家外汇管理局分支局批准取得即期结售汇业务经营资格后,可以持批复文件向所在地中国人民银行分支机构申请开立结售汇人民币账户()

A.基本

B.专用

C.一般

D.临时

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第8题

中国人民银行省级分支机构应当于收到退出书面申请之日起10个工作日内完成审核,对被代理机构申请退出的,审核无误后予以批复;对独立接入机构申请退出的,审核无误后,将审查意见和申请材料上报中国人民银行省级分支机构批复。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

外资银行营业机构自()开业

A.开业验收合格之日

B.开业申请被批准之日

C.取得金融许可证之日

D.领取营业执照之日起6个月内

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第10题

账户开立后,开户机构应在个工作日内将开户资料复印件或影像报送()

A.2

B.3

C.人民银行当地分支机构

D.总行营运部

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