普遍适用禁止性规定（）

A.严禁柜员临柜期间为本人办理业务及为本人经办业务进行授权或审批，或采取任何形式虚增业务量

B.严禁柜员临时离柜不签退终端画面

C.严禁涂改计算机打印的各类凭证(汉字库中不存在的生僻字除外)

D.严禁任何人员营业终了未经批准单人加班

E.严禁单人办理现金出入库业务

A.严禁未经审批办理大额现金、转账业务

B.严禁柜员代替客户办理业务

C.严禁使用他人柜员号办理业务

D.严禁柜员虚增存款

A.严禁越级、越权使用上级行专用科目帐户

B.严禁错用、乱用内部帐户

C.严禁未经有权人审批的业务操作

D.严禁业务操作和授权未实行岗位分离

A.未经上级行批准严禁一人同时持有多张权限卡

B.已签发正在使用的权限卡严禁随意放置或转交他人使用

C.严禁业务印章专管人员之外的任何人使用业务印章

D.持卡人输入密码须注意保密，其他人员要自觉回避

A.业务部

B.市场部

C.财务部

D.运营部

A.批准

B.审批

C.同意

D.许可

A.客户本人

B.他人

C.其他机构

D.其他部门、行外机构或个人

A.严禁未经跨部门（岗位）集体审议机制下的资产处置委员会或类似职能机构的集体审议处置大宗资产。

B.严禁资产处置中不按规定进行账务核算和截留资产处置收入，对账销案存的资产后期清收收入不入账或截留收入。

C.严禁违规处置不良金融资产。

D.严禁对权属证书、抵债资产等不按业务经办与保管分离原则进行管理