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[判断题]
客户通过非银行支付机构发生的预付卡与银行账户之间的款项划转，非银行支付机构需按照本规定提交大额交易报告（）
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A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
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第3题
下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）
A．单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B．金额10万元以上的单笔现金收付
C．个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D．个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E．金额20万元以上的单笔现金收付
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。金融机构应当报告大额交易（）
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（）
第7题
根据中国人民银行“银发【2016】261号”通知，支付机构应于2016年11月30日前完成存量支付账户清理工作，开户人未按规定时间确认的，应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更（）
A.非银行支付机构
B.银行
C.银行和非银行支付结构
D.以上都是
第8题
境内银行应当通过（)办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.支票影像交换系统
D.金宏系统
第9题
中国人民银行3号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当发生大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.张伟当日单笔支取现金19万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小张向其在美国的帐户汇款13万美元
D.非自然人银行账户之间单笔200万元以上的款项划转
E.P
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