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[单选题]
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人
D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
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A.十二
B.二十四
C.四十八
D.七十二
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对反洗钱调查中采取临时冻结措施的条件说法正确的是（）
A.必须是经调查仍不能排除洗钱嫌疑的
B.必须是客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
C.临时冻结的时间不得超过24小时
D.经中国人民银行或派出机构负责人口头通知
第8题
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
A.负责人
B.反洗钱处处长
C.反洗钱侦察科科长
D.反洗钱处科员
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