办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()
A.不核对企业证明文件原件
B.不核查单位法定代表人身份
C.不核查授权经办人身份
D.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
A.不核对企业证明文件原件
B.不核查单位法定代表人身份
C.不核查授权经办人身份
D.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
第1题
A.受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时,需核对企业证明文件原件
B.受理企业账户开户,变更或挂失补办印鉴时,无需核查单位法定代表人、授权人身份
C.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人意愿。
D.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人身份信息
第2题
A.柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录
B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务
C.对于信息不相符的,应拒绝办理
D.客户应提供有效身份证件
第4题
A.法定代表人或单位负责人身份证件号码不存在
B.办理账户业务的被授权人的身份证件号码不存在
C.身份证件号码存在但与姓名不匹配
D.反馈照片不相符或签发机关不一致
第5题
第6题
A.双人上门核查后
B.实名制变更后
C.核对开户资料后
D.代发工资单位出具证明
第7题
A.面签制度、开户证明原件、开户意愿电话核实、选择性保留开户记录。
B.面签制度、开户证明复印件、法定代表人身份证件双人核实、保留开户纸质记录。
C.存款银行法定代表人面签制度,开户证明原件双人审核,开户意愿异地上门核实,保留开户纸质、视频、电话记录,开户信息管理系统备案。
D.面签制度、开户单位法人身份联网核查、开户意愿上门核实、保留开户纸质等记录
第10题
A.公民身份号码与姓名一致,且存在照片
B.公民身份号码与姓名一致,但不存在照片
C.公民身份号码存在,但与姓名不匹配
D.公民身份号码不存在
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