短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，属于可疑支付交易，其中短期是指天（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

C.资金收付流向与企业经营范围明显不符

D.长期闲置的账户突然启用

E.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符；

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

E.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收付与其经营业务明显无关的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出.与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付

A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D．没有正常原因的多头开户、销户。

A．企业的日常收付与企业的经营特点明显不符

B．资金收付流向与企业经营特点明显不符

C．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

D．短期内资金分散转入、集中转出

A.分散转入集中转出，或分散转入分散转出，交易时间较为分散，账户无留存金额或较少

B.多使用网上汇款、支付宝、微信转账等非柜面交易工具

C.呈现跨地区、跨地域交易明显的特点，收款账户的IP地址通常涉及国内传统电信诈骗高发地区

D.多呈现收款账户集中、汇款账户众多且地域跨度较大

E.收款账户的客户身份特征和职业与账户的交易行为不匹配