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[单选题]

以下为刑事案件的确认标准的是()

A.客户向宫安机关报案的

B.本行向宫安机关报案并立案的

C.本行员工向宫安机关报案的

D.向本行安全保卫部报案的

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第1题

以下不属于为刑事案件的确认标准的是()

A.宫安机关立案侦查的

B.客户向宫安机关报案的

C.本行员工向宫安机关报案的

D.向本行安全保卫部报案的

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第2题

银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向宫安机关报案并将被冒用的身份证件移交宫安机关()
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第3题

发生投毒事件,正确的处置措施是()

A.发现犯罪分子在餐厅实施投毒作案时,要大声发出制止警告,并呼喊周围员工共同制服投毒分子,并及时报警。

B.如员工就餐时突发中毒现象,造成员工死亡或生命垂危,医疗小分队应立即进行急救,及时向急救中心报警。

C.待急救中心和卫生检疫部门鉴定为投毒行为所致后,立即向宫安机关报案。

D.发生投毒、中毒事件后,要对就餐现场、食品操作间及周边区域进行布控、封闭、保护现场,对当时餐饮部门食品操作人员和接触人员进行留滞,协助宫安机关进行调查取证和案件侦破工作

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第4题

守押外包从业人员应通过组织的考试、审查合格,取得保安员证()

A.省级人民政府宫安机关或经授权的单位

B.计划单列市级人民政府宫安机关或经授权的单位

C.设区的市级人民政府宫安机关或经授权的单位

D.属地宫安机关及授权的单位

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第5题

在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的报案()

A.侦查机关

B.司法机关

C.工安部门

D.检察机关

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第6题

对不属于公-安机关管辖的案件,公-安机关应当()

A.予以受理

B.先受理,后移交有管辖权的单位处理

C.不予受理

D.不予受理,但应告知报案人或者违法嫌疑人向有管辖权的机关报案或者投案

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第7题

根据《承德银行案件处置工作管理规定》,案件确认标准包括()

A.公安、司法机关立案侦查的

B.我行向公安、司法机关报案并立案的

C.监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

D.本行工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

E.造成重大恶劣影响的

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第8题

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据、、提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布()

A.宫安机关

B.银行

C.地方政府

D.支付机构

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第9题

金某因举报单位负责人贪污问题遭到殴打,于案发当日向某区公1安分局某派出所报案,但派出所久拖不理。金某向区公1安分局申请复议,区公1安分局以未成立复议机构为由拒绝受理,并告知金某向上级机关申请复议。下列哪些说法是正确的()

A.金某可以向某区人民政府申请复议

B.金某可以以某派出所为被告向法院提起行政诉讼

C.金某可以以某区公1安分局为被告向法院提起行政诉讼

D.应当对某区公1安分局相关责任人给予行政处分

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第10题

以下哪项不属于刑事案件信息()

A.大额授信企业的掌控人失踪或被拘禁、被限制自由

B.自助银行设备遭到破坏、盗窃

C.由宫安机关立案侦查的涉及我行的骗取金融票证,违规出具金融票证等刑事案件情况。

D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况

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