单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务，必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心（分中心）采用（）方式统一进行核实

A.人民币1万元以上；人民币10万元以上

B.人民币2万元以上；人民币20万元以上

C.人民币2万元以上；人民币30万元以上

D.人民币5万元以上；人民币50万元以上

A．退票信息的通知

B．单位大额支付的核查

C．收到委托收款托收承付后的通知

D．大额取现的预约

E．新开户前10笔支付业务核对

A．转账支票

B．现金支票

C．汇兑凭证

D．结算业务申请书

A.开户或变更

B.开户或大额交出入帐

C.开户或销户

D.开户或付款

A．正确

B．错误

A．严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性）实行双人上门核实

B．严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。

C．严禁不按对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离的原则开展对账工作

D．严禁不按规定办理账户撤销业务

A.安全性

B.准确性

C.有效性

D.合法性

A.办理代理业务

B.办理一次性业务

C.与客户新建立业务关系

D.5万元以上大额现金存取