题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《银行业金融机构“四项规范”标准与要求》，应开展基层员工相关业务测试考核工作，确保基层员工参与相关业务测试率为100%（）
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A.风险管理部门
B.业务部门
C.审计部门
D.信息科技部门和相关业务部门
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第2题
银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和（）机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为
A.违规管理
B.信访举报
C.风险管控
D.激励约束
第3题
根据《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》（银保监办发〔2018〕21号)规定，银行业金融机构应持续加强员工行为管理，严禁员工参与各类票据中介和资金掮客活动。（)
第4题
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖（）
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.员工服务态度
D.员工异常行为
第5题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，银行业金融机构要根据电信网络新型违法犯罪打击治理职责分工，严格落实工作责任，在基层员工建立健全考核奖惩和责任追究制度（）
第6题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。（)
第7题
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是（）
A.交易金额较大
B.结售汇业务频繁
C.交易对手多为个人账户
D.注册资本较少
第8题
根据《中国银行保险监督管理委员会办公厅关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知》（银保监办发〔2018〕21号）规定，银行业金融机构应持续加强员工行为管理，严禁员工参与各类票据中介和资金掮客活动（）
A．正确
B．错误
第9题
根据《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》，若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避，对不按规定回避的，所在机构要作出严肃处理（）
第10题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当釆取__等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查（）
A.整体移位
B.突击检查
C.重点检查
D.现场检查
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