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[单选题]

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()

A.真实性、完整性、合法性

B.真实性、准确性、完备性

C.真实性、合法性

D.真实性、完整性

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第1题

下列属于存款账户内部控制正确做法的是()

A.建立健全开销户登记制度

B.建立银行账户管理档案

C.及时向人民银行报送存款人账户信息

D.审核存款人身份

E.审核账户资料的真实性、完整性、合法性

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第2题

单位银行结算账户变更、撤销必须确保单位存款人身份和账户资料的()防止利用单位银行结算账户从事违法活动

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.合法性

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第3题

开立证券账户应坚持的基本原则为()

A.合法性和真实性

B.合法性和完整性

C.真实性和有效性

D.合法性和有效性

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第4题

严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、和合法性进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息()

A.有效性

B.完整性

C.准确性

D.真实性

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第5题

银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的( )进行认真审查。
银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。

A、真实性、合法性、合规性

B、真实性、完整性、有效性

C、真实性、完整性、合规性

D、完整性、合规性、权威性

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第6题

中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的()进行审核

A、开户资料的合规性

B、开户资料的真实性

C、开户资料的完整性

D、存款人开立基本存款账户的唯一性

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第7题

各级营业机构进行印鉴验印前,须严格按照有关规定审核票据、凭证和影像的,无误后方可进行相关印鉴的核验操作()

A.合法性、完整性

B.合法性、真实性

C.真实性、时效性

D.完整性、时效性

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第8题

营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性。()
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第9题

银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查,中国人民银行负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及基本存款账户的唯一性进行审核()
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第10题

开立、变更、撤销单位银行结算账户业务中应对客户提交的账户资料的双人审核()

A.真实性

B.谨慎性

C.完整性

D.合规性

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