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[主观题]

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动?

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第1题

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动

A.人民银行

B.司法机关

C.检察机关

D.人民法院

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第2题

金融机构及其工作人员应当依法司法机关和行政执|法机关打击洗钱活动()

A.主动

B.积极

C.协助

D.配合

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第3题

境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.以上都是

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第4题

关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()

A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款

D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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第5题

中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作

A.中华人民共和国

B.驻在国家或地区

C.中国及驻在国家或地区

D.国际

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是为了()

A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

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第7题

为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况,中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估()

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第8题

预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施?

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第9题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况

A.公安机关

B.行政执法机关

C.检查机关

D.办案机关

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第10题

什么部门应当协助公安机关做好维护中小学校周围治安的工作?

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