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[判断题]
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户CCS等级。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第7题
对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）
第8题
小额支付系统通存通兑业务（以下简称通存通兑业务），是指（）通过代理行依托小额支付系统，进行的实时资金转账、现金存取和账户信息查询
A.个人客户
B.对公客户
C.个人与对公客户
D.个人、对公客户本外币
第9题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
第10题
公务卡客户持卡人，于2017年5月1日消费20000元，之后没有还款没有再消费，该客户于7月10日上午到发卡行查询，要实现全额还款，以下说法正确的有（）
A.该客户已经逾期，需承担一期逾期利息和违约金
B.该客户已经逾期，需承担两期逾期利息和违约金
C.柜面受理经办人员直接查询客户公务卡余额，要求客户还全部账面余额即可
D.柜面受理经办人员直接查询客户公务卡余额，要求客户还客户总额度减去账面余额即可
E.柜面受理经办人员查询客户公务卡余额，要求客户还全部账面余额还需按客户账面余额的5%计算出违约金
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