题目内容
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[判断题]
经营错股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的,属正常业务范畴,不应纳入可疑外汇非现金交易()
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第1题
A.居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B.企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的
C.非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的
D.居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
第4题
第5题
A.非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
B.企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的
C.企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D.企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的
第10题
A.单位外汇活期存款账户
B.单位外汇定期存款账户
C.单位外汇通知存款账户
D.单位外汇协议存款账户
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