更多“在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个…”相关的问题
第1题
农商银行在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息()
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第2题
银行机构在办理规定业务时不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息()
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第3题
农商银行在办理规定业务时,对不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息()
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第4题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应如何处理?()
A.可不再对其进行联网核查
B.登记身份信息
C.重新进行联网核查
D.留存身份证件复印件
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第5题
办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行可拒绝为该客户办理相关业务()
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第6题
营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查()
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第7题
公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()
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第8题
营业机构在办理客户需出具身份证件业务时,应对客户出具的当场进行联网核查()
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第9题
在代理开户、代理购买贵金属、代理结售汇等代理人办理的相关业务,应强化个人客户身份识别,包括()
A.联网核查
B.风险信息排查
C.核实代理关系证明材料
D.登记代理人信息
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第10题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,对于个人银行账户业务,如当场未核实完结的,经办柜员应在结算管理系统上登记未完成核实的情况及客户联系方式,并及时对相关个人的身份证的真伪做进一步核实()
A.业务传票
B.其他重要事项登记簿
C.内部传递凭证登记簿
D.应急登记簿
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