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[主观题]
对纳入负面展望清单的客户要()
A.维护风险信息
B.确定分类级次
C.及时跟踪风险变化
D.向下推翻客户评级至D级
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A.维护风险信息
B.确定分类级次
C.及时跟踪风险变化
D.向下推翻客户评级至D级
第4题
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单
第7题
A.如果客户评级符合多项推翻条件,推翻级次不得累加
B.若推翻条件均为向上推翻的,可以上调级别最多的为准
C.若推翻条件均为向下推翻的,应以推翻后级别最低的为准
D.若出现同时符合向上和向下推翻条件的,应同时考虑向上推翻和向下推翻条件,并以抵消后的为准
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