题目内容
（请给出正确答案）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万(含)，且当笔金额大于20万元人民币
B.存/取金额单笔达到20万(含)
C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。
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第3题
A.本可以通过转账方式实现而通过现金存取方式来实现的交易
B.从一个或多个账户取现后随即向一个或多个非同名账户存现（实际未发生真实的现金存取，仅通过尾箱或现金待转户过渡）
C.交易金额较大且存取交易存在关联等
D.客户定期到期后取现随即本息重新开立同名定期账户
第4题
A.单笔金额超过100（含）万元以上
B.单笔或同一本通多笔累计金额为100（含）万元以上
C.单笔或同一客户多笔累计金额为100（含）万元以上
D.单笔或同一客户多笔累计金额为100（不含）万元以上
第5题
第7题
A.单笔或当日累计等值5000美元（含）以下的外币现钞存入，我行审核、留存客户本人有效证件后办理
B.单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的外币现钞提取，我行审核、留存客户本人有效证件后办理
C.提取外币现钞时，辅币不足无法支付时，应先提取整数金额的外币现钞，未能提取的外币尾零需结汇为人民币进行支付
D.外交人员凭外交人员证件办理，外币存取金额不受限制
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