题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪种情况属于异动、可疑、高风险的账户（）
A.对公账户连续两个对账周期未进行对账
B.对公账户短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当
C.对公账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项
D.对公账户未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款
E.对公账户长期未发生业务又突然发生大额资金收付
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.网点兼职对账负责人
B.网点兼职对账员
C.支行行长
更多“以下哪种情况属于异动、可疑、高风险的账户（）”相关的问题
第2题
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，以下账户应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的：（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
第3题
对于不同类别账户应采取相应的对账管理模式，以下哪类账户应划分为异常账户类进行对账管理（）
A.收付大额款项的账户
B.连续两个对账周期对账失败的账户
C.未经营销突然主动开立的账户
D.经常发生大额资金收付的账户
第4题
下列哪些账户应是在银行业金融机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
C.经银行营销开立并收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
第9题
账户对账说法正确的有（）
A.对公贷款账户（不含已诉讼及损失类贷款），实行按季对账
B.对私（个人）贷款账户（不含已诉讼及损失类贷款），实行按月对账
C.同业账户按月进行对账
D.普通账户实行按季对账
第10题
实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
A.同业账户，托管账户
B.托管账户，各级预算单位账户
C.同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户
D.各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户
热门考试
全部 >
