更多“个人办理电子银行个人结售汇业务时,应当遵守有关结售汇年度总额…”相关的问题
第1题
对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够认为分拆结售汇行为的,应不予结售汇办理。()
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第2题
对于个人分拆结售汇特征明显、能够确认分拆结售汇行为的,应不予办理个人结售汇及相关业务()
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第3题
个人外汇业务监测系统上线后,银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务,持个人年度额度使用完毕后,再办理不占用额度的个人结售汇业务。()
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第4题
客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管要求。超过年度总额的个人结售汇业务,系统提示客户须通过银行柜台办理
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第5题
电子银行个人结售汇业务是指通过网上银行、电话银行、自助终端、手机银行等银行非柜台渠道办理的个人结售汇业务。()
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第6题
个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人,也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。()
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第7题
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告
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第8题
派驻业务经理应抽查柜员办理的结售汇业务是否按规定留存相关证明材料:重点关注()
A.境内外个人超过年度总额办理结售汇
B.关注名单内客户办理结售汇业务
C.对超限额办理现钞结售汇业务
D.代办结售汇业务
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第9题
个人应通过外汇储蓄账户办理电子银行个人结售汇业务。()
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第10题
通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为,银行应重点关注,并及时向外汇局报告()
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