题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
因保管不当，造成可疑交易报告.客户身份资料或交易信息泄露的，给予直接责任人经济处罚元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分（）
A.100-300
B.300-500
C.500-1000
D.1000-2000
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A.500-1000
B.500-2000
C.100-1000
D.1000-2000
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第2题
以下属于三线教育红线范围的有（)。
A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，但未造成不良后果或者情节较轻的。
B.未按照规定开展产品及服务洗钱风险评估工作，但未造成不良后果或者情节较轻的。
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.未在规定时间内完成名单审核、客户等级分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽职调查等系统数据处理的
第3题
《承德银行员工严重违规失职行为处理处罚办法》规定，因责任人行为造成，或造成我行名誉形象损害及其他不良后果的，均应视情节、后果给予责任人相应的处理（）
A.经济损失
B.经营风险
C.名誉损失
D.声誉损害
E.案件风险
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）
A.确保能足以重现每项交易
B.为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
C.为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
D.为客户报告大额交易提供方便
第10题
营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好（A）工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性（）
A.客户身份识别
B.客户洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料保存
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