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[单选题]
针对从严处罚的监管态势,现提示如下()
A.做好开展反洗钱工作组织安排,形成长效工作机制
B.重点关注并严格落实客户身份识别常见重点工作要求
C.严格审查反洗钱系统预警信息
D.定期清查客户电子和纸质档案,身份识别和可疑交易工作资料存档备查
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A.做好开展反洗钱工作组织安排,形成长效工作机制
B.重点关注并严格落实客户身份识别常见重点工作要求
C.严格审查反洗钱系统预警信息
D.定期清查客户电子和纸质档案,身份识别和可疑交易工作资料存档备查
第1题
A.200元/人
B.100元/人
C.50元/人
D.60元/人
第10题
A.要求从严。在《广告法》要求基础上,采用日益严格的审核标准
B.从严从重。只要是发现违法广告,执行从严从重处理原则
C.监管投入减少、处罚执行等方面不会做重点监管
D.重点监测。对于投资理财、医疗、药品等行业重点监测违法内容
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