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[判断题]
收费人员应按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，根据业务环节提供的交费资料，对客户的基
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第1题
开立客户号时，应按照我行反洗钱相关规定开展反洗钱关注名单检索，若为代理开户业务，应同时检索代理人相关信息；客户开立首个有效账户（不含贷款账户）时，应按照我行反洗钱相关规定开展客户尽职调查（）
第2题
根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项属于自然人客户“身份基本信息”要素（）
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
第5题
营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。（)
第6题
以下哪些行为属于反洗钱客户身份识别工作的内容（）
A.对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
B.对特定自然人客户开展名单监测
C.对存量客户开展排查
D.按照相关规定保存身份识别工作记录和身份识别资料，切实履行个人金融信息保护义务
第8题
客户服务部门的职责是（）
A.根据反洗钱法律法规完善客户服务相关制度
B.在客户服务相关活动中，执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关规定
C.负责对所辖条线人员进行反洗钱宣导培训，组织本部门和条线的反洗钱检查
D.配合其他部门做好反洗钱相关工作
第9题
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录
A.客户身份识别
B.反洗钱名单监控
C.本机构反洗钱管理
D.客户身份资料和交易记录保存
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