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[主观题]

网点营运主管的反洗钱职责包括()()核算25

A.负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作

B.积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作;同时,组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作

C.按照制裁及反洗钱相关管理制度要求,对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定,做好本单位反洗钱的各项自查、风险排查工作,对自查、排查工作中发现的问题,及时落实整改

D.组织开展本单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作

E.负责落实反洗钱保密管理工作,妥善保管反洗钱文件资料和数据档案,按照要求组织与本单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作

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第1题

各分支行营运条线分管行长是本单位营运业务反洗钱工作的第一责任人,负责组织、管理本单位营运业务反洗钱工作的实施。()
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第2题

总行反洗钱领导办公室的职责是()

A.组织落实反洗钱工作的具体措施

B.负责指导各网点反洗钱工作

C.负责向中国人民银行反洗钱监测分析中心上报大额交易及可疑交易报告

D.组织领导各分支行开展反洗钱宣传工作

E.协调落实领导小组的各项决定和决议

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第3题

各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()

A.负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况

B.对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理

C.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施

D.负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

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第4题

以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是()

A.落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施

B.负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况

C.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法

D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

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第5题

基层营运反洗钱防控的焦点是()

A.代理及一次性业务

B.反洗钱高风险客户

C.可疑资金流向

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第6题

下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是()

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第7题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等

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第8题

反洗钱领导小组主要职责不包括()

A.组织落实反洗钱工作的具体措施

B.组织反洗钱培训

C.做好客户身份识别工作

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第9题

印控机柜门常用钥匙应由网点营运主管和营运副主管双封双人入双锁保险柜保管,由负责()

A.营运主管

B.营运副主管

C.凭证库管员

D.现金库管员

E.网点负责人

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第10题

人民银行在反洗钱工作中职责涉及()。

A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则职能

C.对金融业反洗钱行政管理职能

D.负责反洗钱资金监控

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第11题

新增“印鉴卡寄送清单”T+1日生成T日的“印鉴卡寄送清单”报表,该报表不允许()进行查询、下载

A.分行营运部有权人员

B.分行业务处理中心有权人员

C.网点营运主管

D.一般营运人员

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