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[多选题]

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，下列__属于关联套利行为（）

A.违规办理不与交易对手面签、不见票据、不出资金、不背书的票据转贴现“清单交易”业务

B.以降低定价标准、贷款贴息、腾挪收益、显性或隐性承诺等方式变相优化关联交易条件

C.向关联方的融资行为提供显性或隐性担保

D.借道其他银行、信托、证券等同业机构向关联方间接提供授信资金，规避向已发生授信损失的关联方授信

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第1题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，违规发放“搭桥贷款”，套取银行资金进行民间借贷及投向高利率行业不属于空转套利行为（）

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第2题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，通过同业绕道，虚增资产负债规模、少计资本、掩盖风险等行为时属于关联套利行为（）

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第3题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，关联套利是指银行业金融机构通过利用所掌握的关联方或附属机构资源，通过设计交易结构、模糊关联关系和交易背景等形式，规避监管获取利益的套利行为（）

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第4题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,监管套利是银行业金融机构通过违反监管制度或监管指标要求来获取收益的套利行为（）

A．正确

B．错误

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第5题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，将理财资金转为一般性存款属于哪种规避监管指标套利行为：（）

A.规避信用风险指标

B.规避资本充足指标

C.规避流动性风险指标

D.规避其他类指标

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第6题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,表外理财业务违规通过人为调整将非标准化转为标准化,突破非标监管指标属于哪种规避监管指标套利行为:（）

A.规避信用风险指标

B.规避资本充足指标

C.规避流动性风险指标

D.规避其他类指标

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第7题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，存在同业融入资金余额占比负债总额超过三分之一的情况是属于哪种规避监管指标套利行为：（）

A.规避信用风险指标

B.规避资本充足指标

C.规避流动性风险指标

D.规避其他类指标

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第8题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》，下列__属于增加企业融资成本套利行为（）

A.强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款

B.以存款作为审批和发放贷款的前提条件

C.要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务收取费用

D.通过票据业务为他行隐匿、消减信贷规模提供“通道”

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第9题

根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,下列__属于信贷空转套利行为（）

A.以虚增存款和中间业务收入为目的为企业组合办理表内外融资业务,拉长融资链条、造成资金低效空转、增加企业负担

B.以本行表内表外融资违规置换他行表内表外融资等方式,用于企业举新债还旧债,资金未被真正用于生产经营

C.多头过度授信集团企业及个人信用贷款领域,存在信贷资金被挪用于委托贷款、理财、信托、证券市场

D.违规发放“搭桥贷款”,套取银行资金进行民间借贷及投向高利率行业

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