题目内容
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[主观题]
反洗钱规定
《金融机构反洗钱规定》颁布日期是()。
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A.2003年1月1日
B.2005年1月1日
C.2007年1月1日
D.2010年1月1日
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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》,下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法错误的是:（）
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.对工作人员进行反洗钱培训
第3题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构的负责人
C.金融机构反洗钱高级管理人员
D.金融机构直接负责的董事
第6题
国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责（）
第7题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第8题
以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有（）
A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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