题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

总公司银行保险部2019年12月31日下发的《进一步加强反洗钱客户身份识别和加强识别资料收集的通知》，对加强措施的要求作了再次强调，要求是？（）

A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求

B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求

C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求

D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统

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第1题

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第2题

根据总公司反洗钱工作要求，针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写，并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题

销售人员反洗钱履职要求包括（）

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识

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第4题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，建立（或者维持现有）业务关系前，应当获得__的批准或者授权（）

A.分行反洗钱部门负责人

B.人民银行当地分支机构

C.高级管理层

D.支行行长

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第5题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施:（）

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立（或者维持现有）业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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第6题

对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

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第7题

在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）

A.记载客户身份信息、资料的记录

B.每笔交易的业务凭证

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第8题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人（）

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第9题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人（）

A．正确

B．错误

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第10题

营运管理部（业务整合部）为个人客户身份识别业务主管部门（）

A.负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程

B.负责编写个人客户身份识别业务需求

C.组织系统测试、业务培训、上线推广

D.负责做好客户身份的进一步核实调查工作

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