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监督检查部门在日常监管中发现当事人涉嫌违法、违规行为的,应当及时进行核查。经核查,当事人的违法、违规行为具有社会危害性且未超过行政处罚时效的,监督检查部门应当在核查结束后()内立案
A.2日内
B.3日内
C.5日内
D.10日内
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A.2日内
B.3日内
C.5日内
D.10日内
第2题
A.本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,也无其他违法违规行为的
第3题
A.员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B.员工在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C.员工在案件中没有触犯法律,单位或员工也无其他违法违规行为的。
D.以上三种均正确
第4题
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也存在其他违法违规行为,情节严重的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
第5题
A.中央巡视、国家审计、国家监察、监管检查等外部监督、检查认定的违规行为
B.内部审计、内控评价、专项检查、日常检查、员工异常行为排查、责任认定等内部各类监督、检查认定的违规行为
C.司法机关作出不起诉决定但书面认定的违法事实列入违规积分范围
D.员工被司法机关采取非刑罚性处置措施、职业禁止,或者受到政务处分、监管行政处分的,应当进行违规积分
第8题
A.省政府
B.省发展改革委员会
C.市州政府
D.公共资源交易中心
第9题
A.法律性
B.反驳式
C.声调不同
D.技术性
第10题
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