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[多选题]

金融机构不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的()

A.给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分

C.情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D.构成非法经营罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

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第1题

金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上、以下的罚款,没有违法所得的()

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

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第2题

未经批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动()

A.中国人民银行

B.国务院银行业监督管理机构

C.政府部门

D.工商行政管理机关

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第3题

以下属于收单机构的是()。
以下属于收单机构的是()。

A.经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构

B.经中国人民银行批准可以从事银行卡收单业务的非金融支付机构

C.经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务的非金融支付机构

D.经国务院银行业监督管理机构批准可以从事订购、代收业务的非金融支付机构

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第4题

未经国务院银行业监督管理机构批准,除地方政府外,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。()
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第5题

擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由()予以取缔

A.国务院银行业监督管理机构

B.保监会

C.中国人民银行

D.银行业协会

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第6题

银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围由银行业监督管理机构依法审查批准。()
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第7题

非法金融活动是指未经中国人民银行批准,擅自从事以下金融业务()

A.资金拆借

B.代客理财

C.融资担保

D.信托投资

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第8题

经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以电子形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
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第9题

经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过小时()

A.24

B.36

C.48

D.72

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