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第1题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人的惩戒机制为()
A.5年内暂停银行账户非柜面业务
B.5年内暂停支付账户所有业务
C.3年内不得新开立账户
D.3年内不得在银行柜台办理业务
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第2题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,()年内暂停其银行账户非柜面业务
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第3题
自__起,银行和支付机构对经__认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内停业其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户()
A.20161201 省级及以上公安机关
B.20170101 省级及以上公安机关
C.20161201 设区的市级及以上公安机关
D.20170101 设区的市级及以上公安机关
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第4题
自__起,银行和支付机构对经__认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内停业其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户()
A.20161201 省级及以上公安机关
B.20170101 省级及以上公安机关
C.20170101 设区的市级及以上公安机关
D.20161201 设区的市级及以上公安机关
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第5题
“双五年惩戒人员”的来源为:经设区的市级及以上公安机构认定的买卖银行账户及假冒开户、其他人行/公安来函认定的账户或个人()
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第6题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公。。。安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内不得为其新开立账户()
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第7题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度()
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第8题
涉案账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构应立即中止该账户所有业务()
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第9题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
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第10题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公*安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()
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第11题
对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,银行业金融机构和非银行支付机构实施5年内暂停其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务、不得新开户等惩戒措施()
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