更多“营业机构发生大额长短款的,应及时上报法人机构。其中情节复杂的…”相关的问题
第1题
凡发生()以上的大额错款,除填具出纳错款报告表外,还应及时逐级上报,其中情节复杂的大额错款如:发生被抢、补盗案件,应立即报告当地部门和上级主管部门
A.500元
B.1000元
C.2000元
D.5000元
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第2题
各营业机构发现现金长短款,应视金额大小向营业主管、支行局长报告。()
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第3题
各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的准确性和及时性()
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第4题
基层营业机构现金业务人员发现现金款后,无论金额大小、无论长款或短款,必须立即向本机构营运主管报告。()
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第5题
营业机构接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于2个工作日内向中国人民银行当地分支机构报告。()
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第6题
各级机构人民币长短款()元以上(含)应及时逐级上报一级分行。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
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第7题
一旦发生网络安全事件,应立即报告上级调度机构,并及时采取安全应急措施()
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第8题
营业终了,发现短款应()
A.将短款空库
B.立即报告及时查找
C.以长款补短款
D.自己掏钱弥补短款
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第9题
一次性发现假人民币20张(枚)以上、假外币10张以上的,应当立即报告当地工氨机关,提供有关线索()
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第10题
根据反洗钱相关规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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