题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）

A．做好大额交易和可疑交易报告工作

B．遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度

C．依法妥善保存客户身份资料和交易记录

D．组织形式多样的反洗钱宣传培训

E．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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第1题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度不包括（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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第2题

反洗钱工作体系中，一个基础是（)

A.保单实名制

B.客户身份识别

C.客户资料完整

D.大额可疑交易报告

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第3题

营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好（A）工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性（）

A.客户身份识别

B.客户洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料保存

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第4题

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.反洗钱保密和宣传培训工作

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第5题

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立制度（）

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.交易信息保存制度

D.存款滚动式检查制度

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第6题

反洗钱工作体系及防线建设中，核心义务是什么？（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易

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第7题

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

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第8题

实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.刑法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第9题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全，履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.内控制度

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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