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[判断题]

对于客户开户时提供的实名证件需进行联网核查,禁止开办非实名账户()

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第1题

汇款业务中需用户提供客户有效实名证件复印并联网核查的汇款金额是()以上?

A.5万以上

B.1万以上

C.10万以上

D.20万以上下级

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第2题

在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务()
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第3题

客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

A.1

B.3

C.5

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第4题

客户在网点柜面申请维护账户密码时,需填写《个人账户特殊业务申请书》,由本人持有效实名证件和存款凭证办理,不允许代办。()
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第5题

未实名客户在访问直销银行app信用卡页签中的功能模块时需先进行实名注册。()
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第6题

加办密码由客户凭存折、存单、本人实名证件在()办理。

A.开户局

B.县市局联网网点

C.全国

D.省市联网网点

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第7题

定期整存整取提前支取客户需出示有效实名证件办理可代办。()
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第8题

原则上客户可以到非智慧柜员机渠道办理业务的情形包括()

A.客户第二代居民身份证无法读取或无法联网核查。

B.需要提供辅助证明资料。

C.使用非第二代居民身份证的实名证件。

D.其他异常情况无法在智慧柜员机上正常办理业务的

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第9题

关于代为办理业务说法错误的是()
A.代理人代为办理时,要求核对和登记客户有效实名证件的,应核对和登记代理人与被代理人的有效实名证件

B.因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,应提供被代理人授权办理相关业务处理的委托书、有权机构出具的情况证明、代理人与被代理人的有效实名证件、存款凭证,由代理人代为办理

C.对于老弱病残、出国、意外事件等特殊客户,需其本人亲自办理的业务,应按照监管部门特事特办的要求进行特殊处理,报上级邮政储蓄机构同意后,可通过延伸服务,进行上门办理;不能通过延伸服务办理的,营业机构应在风险可控的前提下,为客户开通绿色服务通道

D.代理人代为办理时,要求联网核查客户身份信息的,只需联网核查代理人的身份信息

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