题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

1根据《关于进步规范境内分行反洗钱信息报送要求的通知》(农银法规便函(2019]96号),各分行在日常反洗钱信息报送时,应按月、分类统将《反洗钱信息处理流程表》、《反洗钱信息管理工作台账》和信息相关附件发送至总行联系人邮箱,每月收集的反洗钱信息应在次月()日之前完成报送。

1根据《关于进步规范境内分行反洗钱信息报送要求的通知》(农银法规便函(2019]96号),各分行在日常反洗钱信息报送时,应按月、分类统将《反洗钱信息处理流程表》、《反洗钱信息管理工作台账》和信息相关附件发送至总行联系人邮箱,每月收集的反洗钱信息应在次月()日之前完成报送。

A.20

B.5

C.10

D.15

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“1根据《关于进步规范境内分行反洗钱信息报送要求的通知》(农银…”相关的问题

第1题

各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息

A.反洗钱内部控制制度建设情况;

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C.反洗钱宣传和培训情况;

D.反洗钱年度内部审计情况;

E.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

点击查看答案

第2题

反洗钱秘密信息包括哪些()

A.国家秘密信息

B.客户评级标准

C.大额报送标准

D.反洗钱监测模型

点击查看答案

第3题

各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息

A.10个工作日

B.5个工作日

C.8个工作日

D.15个工作日

点击查看答案

第4题

分行在受理汇款业务时,必须严格遵守相关监管政策法规以及反洗钱等方面的相关规定,并做好等工作()

A.汇款凭证审核

B.汇款信息登记留存

C.客户身份识别

D.反洗钱审查

E.涉外收支统计申报

F.跨境人民币业务信息报送

点击查看答案

第5题

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

点击查看答案

第6题

根据巴塞尔委员会的意见,银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于:()

A.信息技术、业务线和反洗钱合规

B.业务线、信息技术和审计

C.审计、反洗钱合规和管理委员会

D.反洗钱合规、业务线和审计

点击查看答案

第7题

各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

点击查看答案

第8题

各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作其职责包括()

A.加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习不断提高临柜人员反洗钱工作水平;

B.及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;

C.每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;

D.按规定要求保存客户的账户资料、交易记录

点击查看答案

第9题

境内居民收到境内非居民支付的款项,银行在报送基础信息时应在付款人名称前添加()

A.JN

B.JW

C.JN或JW

D.OSA

点击查看答案

第10题

金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容()
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信