题目内容
（请给出正确答案）
A．被纳入关注名单的个人自纳入名单之日起的当年及之后2年内，均不得通过该行电子银行渠道办理结汇和购汇业务
B．在纳入关注名单的期间，该个人仅能在柜台办理结售汇业务，银行系统应提示予以关注，并比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下须经必要的核准
C．个人分拆结售汇交易中具备移交查处条件的，银行应配合外汇局及时依法查处
D．被纳入关注名单的个人可凭有效身份证件直接办理五万美元以内结售汇
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第1题
A.银行不得为关注名单内的个人办理个人结售汇业务
B.银行可以为关注名单内的个人在柜台办理个人结售汇业务，但应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料
C.银行可以为关注名单内的个人办理电子银行个人结售汇业务, 但应同时向银行提交比照超过年度总额结售汇要求审核的相关证明材料
D.关注名单的关注期限为个人被纳入关注名单之日起的当年及之后1年
第2题
A.2016年1月1日正式上线.取代个人结售汇系统（旧系统）
B.个人结售汇交易信息原则上必须以联机接口模式通过BL录入。
C.个人分拆结售汇需通过个人外汇业务监测系统页面模式登录后反馈。
D.“关注名单”内个人在关注期限内不得办理个人结售汇业务
第3题
A.关注原因：客户曾参与分拆结售汇行为
B.关注期限：列入关注名单的当年及之后连续2年
C.有关后果：在关注期限内，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理个人结售汇业务
第6题
A.境内个人和境外个人均可申请签约
B.分拆结售汇关注名单中的客户可以办理个人智能结售汇签
C.个人智能结售汇协议一经签订无法修改，客户若需修改，需办理协议撤销后重新签订新的智能结售汇协
第7题
A.1年
B.2年
C.3年
第8题
A.境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》
B.境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》
C.应通过个人外汇业务系统查询是否超年度便利化额度,是否属于关注名单
D.应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查
第9题
A.境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》
B.代为办理的，应审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人授权书
C.应通过个人外汇业务系统查询是否超年度便利化额度,是否属于关注名单
D.应关注分拆交易，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查
第10题
A.5个工作日
B.5日
C.10个工作日
D.10日
第11题
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
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