下列情况中,不属于金融机构应当报告的大额交易的情况是()
A.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值20万美元(含)的跨境款项划转。
B.交易一方为国家权力机关、行政机关下属的各类企事业单位。
C.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上的现金缴存。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
A.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值20万美元(含)的跨境款项划转。
B.交易一方为国家权力机关、行政机关下属的各类企事业单位。
C.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上的现金缴存。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
第1题
第2题
A.100;10
B.200;10
C.100;20
D.200;20
第3题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第4题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第6题
A.5 1
B.10 1
C.20 1
D.10 10
第7题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
第8题
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
第9题
A.5 1
B.50 10
C.100 10
D.200 20
第10题
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,200万
D.200万,30万
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