题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
单位可以将其法定代表人、单位负责人或者实际控制人视同为受益所有人（）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.对于受政府控制的企事业单位
D.事业单位、社会团体、宗教组织、民办非企业组织、居委会等
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“单位可以将其法定代表人、单位负责人或者实际控制人视同为受益所…”相关的问题
第2题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.具备法人资格的专业服务机构
D.不具备法人资格的专业服务机构
第3题
以下哪些情形可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）？
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.受政府控制的企事业单位
第4题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
第5题
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第7题
在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简化识别受益所有人，并将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是：（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.对于受政府控制的企事业单位
第8题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
第10题
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
热门考试
全部 >
