更多“对划分风险等级高的客户,至少每一年进行一次审核等内容()”相关的问题
第1题
反洗钱相关办法规定,对客户风险等级进行持续监控,如发现目前客户风险因素与该客户所属风险等级不相应的,对有关信息进行调查后,对客户洗钱风险等级做相应调整,对划分风险等级高的客户,至少每进行一次审核()
点击查看答案
第2题
根据反洗钱工作要求,应当对洗钱风险分类中等级最高的客户或账户,至少每进行一次审核()
点击查看答案
第3题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核
点击查看答案
第4题
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息()
点击查看答案
第5题
对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料()
点击查看答案
第6题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核
点击查看答案
第7题
较高风险等级客户应至少每()个月重新审核一次
点击查看答案
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号)文件要求,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行。
点击查看答案
第9题
判断:第四级信息系统每一年至少进行一次评审()
点击查看答案
第10题
职工代表大会至少每一年召开一次。()
点击查看答案