题目内容
（请给出正确答案）
A．提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。
C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。
D．配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构配合反洗钱现场调查时应（）”相关的问题
第1题
A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
E.-
F.-G．-H．-
第2题
A.保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查
B.保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
第4题
A.被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
B.被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
C.被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D.被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
第5题
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第6题
A．调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B．调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D．金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
第10题
A.负责人
B.反洗钱处处长
C.反洗钱侦察科科长
D.反洗钱处科员
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
