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[多选题]
以下哪些行为属于员工账户违规交易行为()
A.将客户资金划入员工个人账户办理存取、转账
B.将客户资金划入员工个人账户办理购买理财产品、股票市场运作、转存通知存款或定期存款等业务交易
C.将员工个人账户出借、出租给他人使用
D.通过本人、他人账户归集、过渡或套取银行及客户资金
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A.将客户资金划入员工个人账户办理存取、转账
B.将客户资金划入员工个人账户办理购买理财产品、股票市场运作、转存通知存款或定期存款等业务交易
C.将员工个人账户出借、出租给他人使用
D.通过本人、他人账户归集、过渡或套取银行及客户资金
第2题
A.将个人名章交他人使用
B.柜员办理本人业务
C.代客户签名
D.客户回访流于形式
E.大额确认流于形式
第6题
A.可以将贷款资金划入中介机构的账户
B.不可以将贷款资金划入中介机构的账户
C.根据售房人要求将贷款资金划入中介机构的账户。
D.上述三个答案都不对
第7题
A.借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业
E.经商办企业或在企业兼职
第8题
A.获取客户密码
B.泄露、擅自修改客户信息
C.利用客户账户过渡本人资金
D.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
E.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
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