义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（）

A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息

B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况

C.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行

D.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

B．义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况

C．义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行

D．银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由中国人民银行另行制定

E．义务机构只需登记客户受益所有人的姓名、身份证证明文件的种类、号码和有效期限

F．-

G．-

H．-

A.完整性

B.准确性

C.时效性

D.安全性

A.受益所有人

B.高级管理人员

C.董事长

D.股东

A.代理机构或代理人的客户

B.信托关系当事人

C.特定自然人客户

D.非自然人客户

E.特定业务关系的客户

F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别

A.①③④⑤

B.①②③⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.相关部门

A.A:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门审核

B.B:在与非自然人客户建立业务关系前经分行合规部审核

C.C:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务分管行长决定

D.D:决定建立业务关系的，应进一步深入了解客户财产和资金来源

E.E:决定建立业务关系的，应在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度

A．切实落实“了解你的客户”原则

B．使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实

C．充分了解非自然人客户受益所有人等

D．确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的完整性、准确性和时效性