更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管…”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册验资资金的汇缴人与出资人名称可以不一致。（)
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位银行结算账户及印鉴自正式开立之日起（)后生效。
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户有效期为“批文”注明的有效期，对未注明有效期的，按（)掌握。
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